มติที่ประชุม BOD;กำหนดวันประชุม AGM,จ่ายปันผล

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์ เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2557 วันประชุม : 09 เม.ย. 2557 เวลาเริ่มประชุม (h:mm) : 14 : 30 วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record : 06 มี.ค. 2557 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร : 07 มี.ค. 2557 วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม : 04 มี.ค. 2557 วาระการประชุมที่สำคัญ : - การจ่ายปันผล สถานที่ประชุม : ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร หมายเหตุ : ที่ 57/002 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปได้ดังนี้ 1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา 2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผู้สอบบัญชี 3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2556 อีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมได้ในจำนวนรวมไม่เกิน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 21,000,000 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ประธานกรรมการ 50,000 บาท 20,000 กรรมการ 20,000 บาท 10,000 คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท 20,000 กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 15,000 5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ - นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา - นายปรีชา ประกอบกิจ - นายครรชิต ควะชาติ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ - นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา - นายปรีชา ประกอบกิจ - นายครรชิต ควะชาติ 6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 หรือ 2. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ 3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ 4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 1,140,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 2,140,000 บาท 7. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 โดยจะขออนุมัติไม่ต้องขอมติประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก หากวงเงินไม่เกิน 900 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2557 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหากวงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง ให้กรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ 8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงผล การดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ รายงานผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2557 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ และเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 โดยจะขออนุมัติไม่ต้องขอมติประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก หากวงเงินไม่เกิน 900 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2557 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหากวงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง ให้กรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2557 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ (นายสุพจน์ วรรณา) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ การพิจารณาปันผล เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันที่คณะกรรมการมีมติ : 20 ก.พ. 2557 ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) : 18 เม.ย. 2557 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั : 21 เม.ย. 2557 บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 16 เม.ย. 2557 จ่ายให้กับ : ผู้ถือหุ้นสามัญ อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น) : 0.07 มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 1.00 วันที่จ่ายปันผล : 30 เม.ย. 2557 จ่ายปันผลจาก : งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2556 หมายเหตุ : ที่ 57/002 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท เจเอ็มที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 สรุปได้ดังนี้ 1. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงผลการดำเนินการของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมา 2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และรายงานผู้สอบบัญชี 3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556 คงเหลือเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการในครึ่งปีหลังของปี 2556 อีกในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญเดิมได้ในจำนวนรวมไม่เกิน 300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายไม่เกิน 21,000,000 บาท ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 4. มีมติเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยคณะกรรมการจะได้ค่าตอบแทน ดังนี้ คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ประธานกรรมการ 50,000 บาท 20,000 กรรมการ 20,000 บาท 10,000 คณะกรรมการตรวจสอบ ให้ได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ ค่าตอบแทน/คน/ไตรมาส เบี้ยประชุม/คน/ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท 20,000 กรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 15,000 5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดดังนี้ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีดังนี้ - นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา - นายปรีชา ประกอบกิจ - นายครรชิต ควะชาติ ที่ประชุมได้มีมติให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ - นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา - นายปรีชา ประกอบกิจ - นายครรชิต ควะชาติ 6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557 จากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายชื่อดังนี้ 1. นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 หรือ 2. นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ 3. นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 หรือ 4. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการได้อนุมัติค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชี และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัทย่อยในวงเงิน 1,140,000 บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวน 2,140,000 บาท 7. มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 โดยจะขออนุมัติไม่ต้องขอมติประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก หากวงเงินไม่เกิน 900 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2557 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหากวงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง ให้กรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ 8. อนุมัติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 9 เมษายน 2556 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 325/8 อาคารเจมาร์ท บี ชั้น 2 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายงานประจำปี 2556 และรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงผล การดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ รายงานผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2557 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้างในการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2557 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติวงเงินซื้อหนี้ด้อยคุณภาพ และเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการ ตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 โดยจะขออนุมัติไม่ต้องขอมติประชุมผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวอีก หากวงเงินไม่เกิน 900 ล้านบาทต่อปี สำหรับปี 2557 และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาซื้อหนี้และหากวงเงินซื้อหนี้ไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อครั้ง ให้กรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาซื้อหนี้ได้ วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 18 เมษายน 2557 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 21 เมษายน 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2557 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 มีนาคม 2557 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนทั่วไป ขอแสดงความนับถือ (นายสุพจน์ วรรณา) เลขานุการบริษัท ______________________________________________________________________ สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้